Monitor Prawniczy
nr 8/2025
Onboarding klienta w nowym otoczeniu prawnym
DOI: 10.32027/MOP.25.8.9
Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
Abstrakt
Publikacja poświęcona jest realizacji obowiązków AML/CFT podczas procesu onboardingu przez podmioty zobowiązane na podstawie nowych ram prawnych AML/CFT.
Słowa kluczowe
onboarding, AML/CFT, środki bezpieczeństwa finansowego, środki należytej staranności, pakiet AML/CFT
Bibliografia
M. Nowakowski, J. Grynfelder, A. Otto, B. Paxford [w:] Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, pod red. M. Nowakowskiego, Lex/el. 2023; A. Mednis [w:] Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, pod red. P. Zapadki, Lex/el. 2023 r.
