Monitor Prawniczy
no. 8/2025
Customer onboarding in a new legal framework
DOI: 10.32027/MOP.25.8.9
Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
Abstract
The publication is dedicated to implementation of AML/CFT obligations during the onboarding process by obligated entities under the new AML/CFT legal framework.
Keywords
onboarding, AML/CFT, financial security measures, due diligence measures, AML/CFT package
Literature
M. Nowakowski, J. Grynfelder, A. Otto, B. Paxford [w:] Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, pod red. M. Nowakowskiego, Lex/el. 2023; A. Mednis [w:] Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, pod red. P. Zapadki, Lex/el. 2023 r.
