onboarding, AML/CFT, customer due diligence measures, identity verification, mObywatel application, mObywatel document, mObywatel profile

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nr 4 z 18.4.2019 r. w sprawie korekty komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22.8.2018 r. w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości, https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-4-w-sprawie-korekty-komunikatu-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-z-dnia-22-sierpnia-2018-r-w-sprawie-identyfikacji-klienta-instytucji-obowiazanej-i-weryfikacji-jego-tozsamosci (dostęp: 1.7.2024 r.); Ogólne warunki świadczenia usługi przekazywania danych z aplikacji mObywatel, https://mc.bip.gov.pl/fobjects/details/1710406/ogolne-warunki-swiadczenia-uslugi-v-0-6-pdf.html (dostęp: 1.7.2024 r.); Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, pod red. P. Zapadki, Lex/el. 2023 r.; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, pod red. M. Nowakowskiego, Lex/el. 2023; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, pod red. W. Kapicy, Lex/el. 2020; Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego, https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy-zintegrowani-dostawcy-srodka-identyfikacji/rejestr-dostawcow-srodka-identyfikacji-elektronicznej-przylaczonych-do-wezla-krajowego.html (dostęp: 1.7.2024 r.); Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 5.6.2019 r. dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_identyfikacji_klienta_i_weryfikacji_jego_tozsamosci_w_bankach_oraz_oddzialach_instytucji_kredytowych_w_oparciu_o_metode_wideoweryfikacji_66066.pdf (dostęp 1.7.2024 r.); Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 3.3.2022 r. dotyczące identyfikacji klienta instytucjonalnego1 i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_wideoweryfikacji_klientow_instytucjonalnych.pdf (dostęp: 1.7.2024 r.); Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o aplikacji mObywatel, druk sejmowy nr 3050; Wytyczne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22.8.2018 r. w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości w sytuacji braku jego fizycznej obecności, https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6480692 (dostęp: 1.7.2024 r.).