Abstrakt

Artykuł analizuje planowane działania legislacyjne Unii Europejskiej w zakresie zmian w systemie AML/ CFT. Poruszono w nim kwestie istotne z punktu widzenia instytucji obowiązanych, które po ewentualnym wejściu w życie propozycji, będą musiały istotnie przemodelować istniejące procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Artykuł porusza również kwestie objęcia regulacjami AML/ CFT podmiotów z branży kryptoaktywów, które do tej pory były objęte tymi regulacjami w sposób ograniczony.