Monitor Prawniczy

nr 2/2023

Blokada rachunków bankowych na podstawie art. 86 ust. 9, art. 86 ust. 11a oraz art. 86 ust. 13 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zagadnienia wybrane

DOI: 10.32027/MOP.23.2.3
Michał Snitko-Pleszko
Autor jest aplikantem radcowskim w OIRP w Warszawie.
Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi wybranych aspektów TerroryzmU w kontekście przesłanek blokady rachunków bankowych na nieograniczony niczym czas, po upływie dwóch sześciomiesięcznych terminów ustawowych. Autor przedstawia powszechną praktykę w powyższym zakresie, dokonuje jej oceny pod kątem zgodności z całym wypracowanym po 1989 r. dorobkiem systemu cywilistycznej ochrony własności oraz karno-procesową zasadą swobodnej oceny dowodów. Następnie autor wskazuje swoją linię interpretacji przywołanych przepisów TerroryzmU de lege ferenda, która w jego ocenie nie stanowiłaby pola do powszechnych obecnie naruszeń, w żaden sposób nie utrudniając także toczących się obecnie latami postępowań przygotowawczych w obszarze AML.

Słowa kluczowe
pranie pieniędzy, uzasadnione podejrzenia, blokada, kapitał zagraniczny, ekonomiczne uzasadnienie, I KZP 1/21, przerzutowy charakter rachunku, rozliczenia z cudzoziemcami, proces legislacyjny, przeciwdziałanie praniu