Abstrakt
Dnia 22.12.2000 r. została opublikowana ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216; dalej jako: FinNielegalU). Część przepisów FinNielegalU weszła w życie 6.1.2001 r. Jednakże są to głównie przepisy dotyczące nowo utworzonych organów informacji finansowej. Przepisy określające nowe zasady i tryb działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy weszły w życie 23.6.2001 r.1
Uwagi wstępne
Przepisy FinNielegalU w zakresie kwoty granicznej, obowiązku rejestracji transakcji, obowiązku prowadzenia stosownego rejestru, obowiązku wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych oraz uprawnień prokuratora i współpracy z tym organem nie różnią się zasadniczo od dotychczasowych uregulowań zawartych w art. 106 ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.; dalej jako: PrBank) oraz w uchwale Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z 30.6.1998 r. w sprawie trybu postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 40).