Abstrakt

Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1115 ze zm.; dalej TerroryzmU) wprowadza szereg obowiązków analitycznych, sprawozdawczych oraz informacyjnych wobec podmiotów w niej wskazanych jako instytucje obowiązane. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz szczególne kategorie przedsiębiorców są również instytucjami obowiązanymi, a więc muszą spełnić wymogi określone w TerroryzmU. Obok zobowiązań wspólnych dla wszystkich instytucji obowiązanych, wobec pośredników w obrocie nieruchomościami oraz szczególnych kategorii przedsiębiorców TerroryzmU przewiduje dodatkowe obowiązki dla osób wchodzących w skład tych podmiotów lub działających w ich imieniu.